OCT交易涉及价值数亿美元的高价值交易。鲸鱼需要隐私和零滑点,这在加密货币交易所是不可能的,而买家希望以低于市场价格的大量比特币。这是一个适合双方的安排,但为了工作,信任是至关重要的,因为6亿美元的OTC骗局的警示故事表明了这一点。
几乎完成的99,848比特币交易
4月2日,场外比特币经纪商迈尔斯离开欧洲前往新加坡。在12个小时的飞行中,他有足够的时间反思他将要结束的99,848BTC拍卖,作为回报,他将获得1000比特的佣金。 ny8.co查看了这个不愿透露姓名的交易涉及多个来源,并且已经查看了意向书(LOI)和其他支持文件。以Miles(不是真名)飞往新加坡之前,已经按照习惯进行了数周的代表买方和卖方的尽职调查和谈判。
买方有7亿美元的资金用于投资比特币,而卖方拥有价值约为6.17亿美元的99,848比特币。意向书指出,这些将以市场利率减12%的折扣出售。抵达新加坡后,迈尔斯将由丹尼尔(不是他的真实姓名)与当地经纪人达成协议。然而,当两家经纪人面对面会面时,他们已经对这位朦胧的亚洲卖家产生了担忧。 Miles解释说: 我为这位卖家带来了几位买家。卖方要求完全匿名,我们被告知他只会在实际交易中出现。他们有一个严格的程序,必须不惜一切代价坚持,他们拒绝发送satoshis。 卖方发送少量BTC来确定钱包的所有权是常见做法。在这种情况下,卖家通过分享视频显示他们通过Blockchain.info登录钱包提供了所有权证明。
Miles后来承认:“当我在寻找当地的第三方区块链个人时,丹尼尔是我的推荐人,可以帮助我验证硬币并执行转账。他很惊讶我已经达到了他们下一次要拨通资金的地步。他从一开始就很怀疑,但从来没有像我那样发现过很多信息。“
红旗飘扬
场外交易比特币诈骗者几乎窃取了6亿美元丹尼尔解释了买方如何强制经纪人仅有权与他的代表进行联络。迈尔斯回忆说:“我曾质疑交易的真实性,并一直持续到交易日止。然后,当我们意识到卖方[试图出售他们没有所有权的硬币]时,我们在[最后]分钟撤出。卖家与交易有100%的距离,资金通过中国铁路账户存入和清洗,迫使买家签署“投资中国铁路”文件。“
正如迈尔斯解释的那样,从一开始就出现了红旗,尽管这些由于卖家已经显示他们访问钱包的视频证明(可能是伪造的)这一事实而受到挫折。警告标志包括:
卖方拒绝发送satoshi
卖家希望在将信息递交之前将钱全部清理到他们的账户中
卖方不想托管
卖方不需要KYC / AML
卖家的名字没有出现在任何文件或实际任务上(而是由他的中间人签字)
卖方希望在一次交易中发送整个钱包,而不是将其分解
卖方声称是马来西亚矿工,他们的钱包里有超过93,000比特币,这个数字在日益增长,他们现在正在卸货。在新加坡见面时,卖家将使用他们的笔记本电脑和登录账户来显示余额,然后将Blockchain.info上的电子邮件地址更改为买家的首选电子邮件地址。一旦买家收到来自Blockchain.info的电子邮件,丹尼尔解释说:“香港方面会付款。一旦收到资金,信封将传递给新加坡的买方。“
我们将打开信封并使用信封中提供的信息登录。然后,我们将检查余额,继续清扫钱包,在Ledger Blue上安装Electrum,使用多信号功能对钱包进行加密,使用Electrum扫描Blockchain.info钱包,然后将钱币慢慢转移到买方处。资金是通过撕表或银行对帐单来显示资金余额,对于基于Blockchain.info价格的BTC来说足够了......如果需要签署NDA,它只会在代表之间进行,因为卖方只想签署合同和交易。
Bitstamp地址是最后一根稻草
参与这笔交易的经纪商从一开始就一直存在疑虑,但是鉴于其对所有各方都有价值,他们愿意在等待进一步核实的同时将其保留在桌面上。然而,当他们发现在Bitinfo的资源管理器浏览器上查看钱包地址时,他们的怀疑被证实被标记为Bitstamp冷钱包,卖方显然无法访问该冷钱包。他们还了解到,卖方曾试图与其他一些场外买家进行同样的交易,所有这些买家在进一步调查后都会退出。
场外交易比特币诈骗者几乎偷走了6亿美元
卖方声称拥有的Bitstamp钱包
Counter Party Media的OTC经纪商乍得没有参与此次交易,但了解其他人已被提供“出售”的交换钱包,其中包括属于Bitfinex的交易钱包。他说“我从某些卖家那里看到的程序数量是令人恐惧的。这对我来说是一个直接的红旗。最安全的交易方式是让买方或卖方在托管平台或第一级律师身上登记。让他们先通过KYC / AML,并有硬币和资金证明。这样您就知道您的买方或卖方已准备好参与合法交易,并消除了任何风险。“
只有少数OTC鲸鱼拥有高价值的钱包,这种规模的交易很少见。但是,如果有数亿美元的风险投资,对不良行为者的激励就会很高。至于迈尔斯,他第二天在欧洲找到了一架飞机,失望地辜负了他的1,000比特币佣金,但感激不至卷入比特币历史上最大的骗局之一。
你认为场外交易的销售风险高于通过交易所兑现大量BTC吗?请在下面的评论部分告诉我们。